Надежда Шуб и Евгения Смазнова были задержаны в ночь на 31 октября 2019 года после обысков в офисах ГК «ОМС». Им инкриминировали деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Сначала следствие полагало, что в 2017-2018 годы из 5 тысяч пациентов, прошедших в клиниках группы лечение по ОМС, как минимум восемь не существовали, а средства, полученные от ТФОМС Московской области, якобы были присвоены руководством ГК. Затем в деле стали фигурировать только два пациента, за лечение которых, по данным следователя, Шуб, Смазнова и «иные, не установленные следствием лица» выставили ТФОМС Московской области подложные счета на сумму более 1,4 млн рублей. 

Председатель совета директоров ГК «ОМС» Павел Богомолов называл претензии следственных органов необоснованными. По его словам, как минимум одна из пациенток, упомянутых в материалах дела, призналась, что дала показания о том, что не лечилась в клинике, под давлением следствия, и оставила благодарность за излечение. 

Впоследствии в интервью Vademecum он связал появление уголовного дела с арбитражными тяжбами о взыскании долгов с ТФОМС Московской области. В 2019 году медцентр «Гармония», входящий в ГК «ОМС», сумел через Арбитражный суд Московской области взыскать с терфонда 50,8 млн рублей за оказанную пациентам медпомощь. Общая сумма предъявленных медцентром к страховщикам и ТФОМС претензий превышает 700 млн рублей.