ПОДПИСАТЬСЯ НА ОБНОВЛЕНИЯ
3 Сентября, 16:46
3 Сентября, 16:46
65,87 руб
73,72 руб

Мошенники заработали миллиарды на материнском капитале

Александр Раскин
19 Ноября 2013, 13:26
875
Одним из главных подозреваемых в организации аферы полицейские считают задержанного в Казани первого вице-президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в Республике Татарстан Павла Сигала. По версии следствия, Сигал создал организованную преступную группу, на счету которой миллионы похищенных из бюджета средств, выделявшихся Пенсионному фонду России для выплат материнского капитала. 

По данным МВД РФ, более 100 сотрудников центрального аппарата министерства в составе нескольких следственно-оперативных бригад одновременно выехали в девять субъектов Российской Федерации – Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. В этих регионах оперативники провели широкомасштабную операцию по задержанию подозреваемых в серии афер, связанных с хищением нескольких миллиардов рублей бюджетных средств, выделяемых Пенсионному фонду РФ по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.

Как рассказывают в Главном управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, разработка организованной группы велась около двух лет. В результате оперативники выявили более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. Полицейские провели 135 обысков, допросили более 200 свидетелей и задержали девять основных фигурантов дела, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.

Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили схему, по которой действовали мошенники. Как отмечают в МВД РФ, злоумышленники использовали свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Потом, путем обмана и злоупотребления доверием, с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья.

Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания. В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы представлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.  

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30% до 80%, присваивали. 

 Право на получение материнского капитала имеют семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй ребенок (либо третий ребенок, или последующие дети, если при рождении второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Потратить капитал семья может на улучшение жилищных условий, увеличение накопительной пенсии одного из родителей или образование одного из детей. Размер материальной поддержки постоянно увеличивается. Сейчас это почти 409 000 рублей. В законе четко прописано, на что можно потратить деньги. Обналичить всю сумму официально невозможно.

Фото: mosaica.ru

Поделиться в соц.сетях
Минздрав привлечет частные инвестиции в федеральные медицинские центры
2 Сентября 2016, 19:51
Мантуров: российские дженерики лучше зарубежных
2 Сентября 2016, 19:25
Скворцова: Дальний Восток – один из лидеров по ранней выявляемости онкологических заболеваний
2 Сентября 2016, 19:23
Минздрав не хочет привлекать малый бизнес к закупкам дорогих лекарств
2 Сентября 2016, 18:55
При ремонте Севастопольской психиатрической больницы похищен миллион рублей

Севастопольская прокуратура обнаружила хищение 1 млн рублей при проведении капитального ремонта ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

1 Сентября 2016, 14:26
Самарский Минздрав обвинили в сговоре с подрядчиками перед проведением аукциона на 4,2 млрд рублей
17 Августа 2016, 10:22
Мошенники создали фальшивый сайт Минздрава для продаж контрафактных лекарств
В интернете появился сайт, копирующий официальный сайт Министерства здравоохранения РФ, предупреждает карельский Минздрав. Создатели фальшивого сайта называют Петрозаводск лидером по заражению населения паразитами и предлагают гражданам приобрести антипаразитарный препарат, не зарегистрированный в России.
16 Августа 2016, 14:42
Бухгалтера псковской аптеки обвиняют в мошенничестве
Муниципальной аптеке №57 в Опочецком районе Псковской области в результате мошенничества причинен ущерб на сумму свыше 100 тысяч рублей, считают в прокуратуре региона. Под подозрение попала главный бухгалтер предприятия, которая, по версии следствия, на протяжении всего 2015 года незаконно присваивала деньги предприятия.
20 Июля 2016, 14:37
Ведущая галлюцинация
Американский рынок наркологической помощи – в хороводе М&A, IPO и страховых махинаций
188
Медведев потребовал проверить механизм регистрации лекарств
8 Июля 2016, 17:26
Экс-директора Приморской краевой аптеки обвинили в растрате 145 млн рублей
Экс-главу КГУП «Приморская краевая аптека» Василия Сысойкина обвинили в растрате 145 млн рублей, совершенной с использованием служебного положения.
4 Июля 2016, 13:38
Как шарлатаны наживаются на именах известных врачей
942
Доход незаконной аптеки составил 2 млн рублей
Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота лекарственных средств против предпринимателя, торговавшего препаратами без соответствующей лицензии.
1 Июня 2016, 0:29
Медведев предложил создать сервис для жалоб на поддельные лекарства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил создать интерактивный сервис для жалоб на поддельные лекарства, а также расширить полномочия надзорных органов, работающих в этой сфере. 

24 Мая 2016, 19:41
471
Экс-завотделением института им. Герцена задержан по подозрению в мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заведующего отделением платных услуг Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Вадима Алексеева.
13 Мая 2016, 11:38
1070
Яндекс.Метрика